比特币银行交易账户监管趋严，多位大佬套现

比特币7月15日消息本周比特币交易价格多次下跌。 其中，7月10日，24小时内最大跌幅一度超过7%。 而就在几天前比特币如何洗钱套现，7月6日，一则题为《央行采取系列出清和禁止措施防范化解金融风险和道德风险》的新闻开始在各大网站流传。

文章中提到，“目前，支付宝已经查处并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户。” 据一位区块链投资人、币圈大佬透露，用于交易比特币等加密货币。 一个银行账户被反复冻结——“短则三天，长则两个月”。 冻结账户的直接原因是该账户曾被用于场外加密货币交易。 “我觉得（银行账户）只要被发现交易比特币就可能被冻结，因为我的一些账户只用了两次就被冻结了，而且只交易了一个BTC，金额只有几十万”

据他反映，他和身边的很多朋友基本不再使用平台的场外交易功能，而是尽量在熟人之间进行交易。 而他本人则选择观望，因为他并不看好当前的行情——“只剩下大约 20%（BTC），其余的都被 USDT 或法币所取代。” 年初被冻结的账户大多涉嫌可疑交易。 今年以来，币圈不时传出交易账户被冻结的消息。 但后来了解到比特币如何洗钱套现，大部分交易账户被冻结的主要原因是账户涉嫌可疑交易。

2017年9月13日，中国互联网金融协会（NIFA）发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》，称“比特币等所谓“虚拟货币”越来越洗钱、贩毒、走私等问题日益突出，投资者应保持警惕，发现违法犯罪线索应立即报警。”

又一位币圈资深玩家。 据他说——“他在三月份接到了银行的电话，从那以后他就没有大量出入过。” “（因为）他们的反洗钱系统扫描了我，告诉我停止，否则会冻结我的卡。金额大约是8位数或更多。” 据了解，通常情况下，银行柜台会根据账户资金的交易情况进行判断，比如大额高频账户，或者是长期不用的账户，突然使用的任何大额交易将进入金融机构反洗钱监管。 对于涉及违反反洗钱规定的账户的处理，往往在商业银行的支行、分行、总行进行报告、沟通，然后反馈给中国人民银行。 对相关账号进行操作返回搜狐查看更多