8年时间飙升超过500万次！数数比特币炮制的“坑”

——比特币交易平台，相关软件骗局。比特币相关的交易平台、软件和公司使用各种促销方式来吸引公众存入资金或比特币。一旦客户的存款达到一定水平，骗子就会直接转移客户的资金。以比特币钱包为例，比特币钱包是用来存放比特币的虚拟钱包，骗子利用一些知名且真实的钱包标识和名称来封装假钱包应用来欺骗用户，用户不小心下载了假钱包应用后，它存入的比特币会落入骗子的钱包。

此外，还有不法分子会通过模仿比特币搭建平台系统，操纵山寨币的生成和交易，吸引投资者买入，时机成熟后大量出售，造成巨额损失投资者。

- 比特币网络钓鱼。网络钓鱼诈骗包括向客户发送电子邮件，通知他们已收到比特币，但要求他们通过电子邮件中的链接登录其比特币账户，从而使这些网络钓鱼诈骗者能够控制客户的账户。

——用比特币洗钱。比特币和一些比特币交易平台已经成为转移被盗资金的重要平台。由于交易便捷、监管难度大，客观上帮助犯罪嫌疑人完成洗钱过程。 2014年8月5日比特币合约诈骗，黑龙江省绥化市某公司会计师董女士在QQ上被冒充公司财务长的骗子骗取1200万元。本案中，犯罪嫌疑人使用三张银行卡转移赃款。银行卡分别对应位于北京和济南的3家比特币公司的账户。犯罪嫌疑人用赃款购买了比特币，然后将比特币放入在海外注册的虚拟钱包中，然后犯罪嫌疑人前往澳门出售比特币。对于海外比特币平台，完成提现和洗钱的全流程。

——使用比特币非法集资。代币发行融资是指融资主体通过代币的非法销售和流通，向投资者募集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”。随着ICO热度飙升，投资者范围不断扩大，炒作过度、哄抬物价、欺诈等问题逐渐暴露。此前，七部委联合发布的《关于防范代币发行和融资风险的公告》中提到比特币合约诈骗，ICO本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票证、非法发行证券、非法集资。 、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。