泰达币怎么追踪 我来给大家科普一下（2022已更新（知乎/小红书）

币圈又来一起特大洗钱案！亿万洗钱

近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的洗钱团伙。 犯罪嫌疑人63人，该团伙洗钱金额高达120亿元。

银行卡流量异常

引出一起大规模虚拟货币交易洗钱案

今年7月，内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局发出预警称，抓获的犯罪嫌疑人施某元持有的建设银行卡资金流向异常，资金流向异常。月交易额1000万元以上。 洗钱犯罪。经研判泰达币怎么追踪，义西市公园团伙涉及多个省区市，当事人愿为大家科普一下

接到线索后，通辽市公安局科尔沁分局成立专案组，从施某元的银行卡入手，查清涉案人员、资金藏匿地点、背景资料、操作情况等。和维修人员。

9月至10月，专案组共出动230名民警奔赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市，开始收网。 逃往泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某泰达币怎么追踪，技术运维人员劝告回国。 至此，以季、张为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的庞大洗钱团伙被捣毁，抓获犯罪嫌疑人63名，共没收违法所得约1.3亿元。

利用虚拟货币洗钱金额高达120亿元

经查，该团伙系利用数字虚拟货币交易兑换，帮助国内外犯罪集团洗钱的团伙。 该团伙分工明确。 2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件Telegram串联开发线下人员，涉嫌网络传销、诈骗等犯罪。 赌博等犯罪资金通过波场链和以太坊链转换为虚拟数字货币TEDA。 最后，通过其招募的众多不法人员，通过注册匿名区块链账户地址，兑换成人民币支付给上游犯罪集团的金主，从中获取非法资金。 益处。

同时，该团伙在全国多地设有窝点。 完成“接单”后，将洗钱任务下达给各地洗钱小组，由小组长招募基层洗钱人员在线上或线下开展洗钱活动。 每一次洗钱行动完成后，团伙头目、团伙头目、收银员、底层洗钱者等层级将按不同比例收取佣金。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。